開曼金融管理局建議2022年7月1日實(shí)施Travel Rule審查

金融行動特別工作組（FATF）一直致力于全球反洗錢推廣，而提供虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬服務(wù)的虛擬資產(chǎn)提供商（VASPs）是洗錢的高危機(jī)構(gòu)，因此FATF大概2年前已經(jīng)推出了Travel Rule用于規(guī)管相關(guān)機(jī)構(gòu)，開曼打算采用此準(zhǔn)則。
 

（圖源：CIMA）

 

影響

 

如果該提議被通過，在開曼金融管理局（CIMA）注冊以及拿到相關(guān)牌照的虛擬資產(chǎn)提供商必須進(jìn)行合規(guī)審查以及按照Travel Rule的相關(guān)規(guī)定對客戶進(jìn)行更加嚴(yán)格KYC以及提供詳細(xì)的交易記錄等。

 

對策

 

AML等反洗錢條例在FATF以及OECD和歐盟等組織的影響下只會更加嚴(yán)格，適用的范圍以及實(shí)行的國家與地區(qū)只會越來越多，因此作為實(shí)業(yè)老板或者投資人，一定要具備相關(guān)的意識以及了解相關(guān)規(guī)定，否則在合規(guī)方面可能會付出大量的成本與時(shí)間。有興趣與有時(shí)間的朋友可以進(jìn)一步關(guān)注強(qiáng)制披露規(guī)則（MDR），共同申報(bào)準(zhǔn)則（CRS），環(huán)境社會和治理準(zhǔn)則（ESG）以及最終受益人披露原則（UBO）等相關(guān)的法律法規(guī)。

 

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