高達(dá)140億元！香港破獲史上最大洗錢案

香港海關(guān)2月16日表示破獲歷來最大宗的洗黑錢案件，涉案金額約140億港元。海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。

 

詳情

 

 

據(jù)悉，海關(guān)人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調(diào)查。海關(guān)發(fā)現(xiàn)該洗錢集團以家族式經(jīng)營，不但在本地開設(shè)多家公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設(shè)空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

 

香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹，該洗錢集團以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關(guān)銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

 

經(jīng)深入調(diào)查后，海關(guān)人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執(zhí)法行動，突擊搜查全港多區(qū)共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調(diào)查中，7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

 

香港這起洗錢案，很可能會帶來下面的影響：香港公司開戶，以及內(nèi)地人開香港個人賬戶，將很可能變難。這并非危言聳聽，參照新加坡去年最大洗錢案之后，新加坡各大銀行對中國人的開戶政策的收緊，香港各大銀行也很有可能更加嚴(yán)格審核開戶人的資料。

 

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